Caso de violação forex

Violação de Forex.
'Violação de Forex' - 11 Notícias Resultado (s)
Notícias da Índia | Press Trust of India | Segunda-feira, 26 de dezembro de 2016.
A Diretoria de Execução (ED) questionou o Diretor Financeiro (CFO) da AirAsia India em Mumbai em conexão com um suposto caso de violação forex.
Notícias da Índia | Press Trust of India | Quarta-feira, 7 de dezembro de 2016.
A Diretoria de Execução (ED) registrou um caso de violação forex para analisar a alegação do presidente do Grupo Tata, expulso, de Cyrus Mistry, de que transações fraudulentas de Rs 22 crore, envolvendo entidades inexistentes na Índia e em Cingapura, foram realizadas em uma instância envolvendo companhias aéreas da Air Asia.
Notícias da Índia | Press Trust of India | Domingo 1 de novembro de 2015.
A Diretoria de Execução (ED) está preparando para notificar notificações de penalidades finais em cerca de uma dúzia de supostos casos de violação forex contra o ex presidente da IPL, Lalit Modi e outros, como parte de sua ampla pesquisa nas supostas irregularidades financeiras em várias edições do T - 20 extravagâncias de cricket.
Press Trust of India | Terça-feira, 27 de outubro de 2015.
Shah Rukh Khan foi convocado pela Diretoria de Execução por suposta violação de divisas em relação à venda de ações da Knight Riders Sports Pvt Ltd para uma empresa com sede em Maurício, de propriedade do marido de Juhi Chawla, Jay Mehta.
Notícias da Índia | Press Trust of India | Terça-feira, 16 de junho de 2015.
A Diretoria de Execução (DE) está em processo de notificação final de penalidades em 16 supostos casos de violação de divisas no valor de Rs 1.700 crore contra o ex-presidente da IPL, Lalit Modi e outros, como parte de sua ampla pesquisa nas supostas irregularidades financeiras em várias edições da extravagância de cricket T-20.
Press Trust of India | Terça-feira, 16 de junho de 2015.
A Diretoria de Execução está no processo de notificação de penalidades finais em 16 supostos casos de violação de divisas no valor de Rs 1.700 crore contra o ex-presidente da IPL Lalit Modi e outros como parte de sua ampla pesquisa nas supostas irregularidades financeiras em várias edições de a extravagância do cricket T20.
Notícias da Índia | Editado por Deepshikha Ghosh | Quarta-feira, 13 de maio de 2015.
A franquia de cricket Kolkata Knight Riders (KKR) do ator Shah Rukh Khan teria sido convocada pela Direção de Execução sobre alegadas violações de divisas.
Press Trust of India | Quinta-feira, 3 de outubro de 2013.
O ex-presidente da BCCI, Shashank Manohar, apresentou uma declaração jurada no Tribunal Superior para limpar seu nome dos casos arquivados contra o BCCI pela Direção de Execução.
Press Trust of India | Terça-feira, 5 de junho de 2012.
A Diretoria de Execução emitiu um aviso de violação de divisas ao gigante da Internet Google por supostas irregularidades na transferência de fundos para suas entidades estrangeiras.
Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012.
A Diretoria de Execução emitiu um aviso de violação de divisas ao gigante da Internet Google por supostas irregularidades na transferência de fundos para suas entidades estrangeiras.
Tecnologia | Press Trust of India | Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012.
A Diretoria de Execução emitiu um aviso de violação de divisas ao gigante da Internet Google por supostas irregularidades na transferência de fundos para suas entidades estrangeiras.
'Violação de Forex' - 11 Notícias Resultado (s)
Notícias da Índia | Press Trust of India | Segunda-feira, 26 de dezembro de 2016.
A Diretoria de Execução (ED) questionou o Diretor Financeiro (CFO) da AirAsia India em Mumbai em conexão com um suposto caso de violação forex.
Notícias da Índia | Press Trust of India | Quarta-feira, 7 de dezembro de 2016.
A Diretoria de Execução (ED) registrou um caso de violação forex para analisar a alegação do presidente do Grupo Tata, expulso, de Cyrus Mistry, de que transações fraudulentas de Rs 22 crore, envolvendo entidades inexistentes na Índia e em Cingapura, foram realizadas em uma instância envolvendo companhias aéreas da Air Asia.
Notícias da Índia | Press Trust of India | Domingo 1 de novembro de 2015.
A Diretoria de Execução (ED) está preparando para notificar notificações de penalidades finais em cerca de uma dúzia de supostos casos de violação forex contra o ex presidente da IPL, Lalit Modi e outros, como parte de sua ampla pesquisa nas supostas irregularidades financeiras em várias edições do T - 20 extravagâncias de cricket.
Press Trust of India | Terça-feira, 27 de outubro de 2015.
Shah Rukh Khan foi convocado pela Diretoria de Execução por suposta violação de divisas em relação à venda de ações da Knight Riders Sports Pvt Ltd para uma empresa com sede em Maurício, de propriedade do marido de Juhi Chawla, Jay Mehta.
Notícias da Índia | Press Trust of India | Terça-feira, 16 de junho de 2015.
A Diretoria de Execução (DE) está em processo de notificação final de penalidades em 16 supostos casos de violação de divisas no valor de Rs 1.700 crore contra o ex-presidente da IPL, Lalit Modi e outros, como parte de sua ampla pesquisa nas supostas irregularidades financeiras em várias edições da extravagância de cricket T-20.
Press Trust of India | Terça-feira, 16 de junho de 2015.
A Diretoria de Execução está no processo de notificação de penalidades finais em 16 supostos casos de violação de divisas no valor de Rs 1.700 crore contra o ex-presidente da IPL Lalit Modi e outros como parte de sua ampla pesquisa nas supostas irregularidades financeiras em várias edições de a extravagância do cricket T20.
Notícias da Índia | Editado por Deepshikha Ghosh | Quarta-feira, 13 de maio de 2015.
A franquia de cricket Kolkata Knight Riders (KKR) do ator Shah Rukh Khan teria sido convocada pela Direção de Execução sobre alegadas violações de divisas.
Press Trust of India | Quinta-feira, 3 de outubro de 2013.
O ex-presidente da BCCI, Shashank Manohar, apresentou uma declaração jurada no Tribunal Superior para limpar seu nome dos casos arquivados contra o BCCI pela Direção de Execução.
Press Trust of India | Terça-feira, 5 de junho de 2012.
A Diretoria de Execução emitiu um aviso de violação de divisas ao gigante da Internet Google por supostas irregularidades na transferência de fundos para suas entidades estrangeiras.
Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012.
A Diretoria de Execução emitiu um aviso de violação de divisas ao gigante da Internet Google por supostas irregularidades na transferência de fundos para suas entidades estrangeiras.
Tecnologia | Press Trust of India | Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012.
A Diretoria de Execução emitiu um aviso de violação de divisas ao gigante da Internet Google por supostas irregularidades na transferência de fundos para suas entidades estrangeiras.

Inscreva-se no FT para ler: Financial Times Deutsche Bank multou US $ 156,6 milhões em relação à moeda e as violações de Volcker.
Torne-se um assinante do FT.
Mantenha-se a par dos importantes desenvolvimentos corporativos, financeiros e políticos em todo o mundo. Mantenha-se informado e encontre riscos e oportunidades emergentes com relatórios globais independentes, comentários de especialistas e análises em que você possa confiar.
Escolha a assinatura que é adequada para você.
Compre uma assinatura de teste digital para.
Não tem certeza de qual pacote escolher? Experimente o acesso total por 4 semanas.
$ 1.00 por 4 semanas *
Por 4 semanas, receba acesso digital Premium ilimitado às notícias comerciais confiáveis ​​e confiáveis ​​da FT.
Compre uma assinatura Digital padrão para.
Seja informado com as notícias e opiniões essenciais.
MyFT - rastreie os tópicos mais importantes para você FT Weekend - acesso completo ao conteúdo do fim de semana Mobile e Tablet Apps - faça o download para ler no curso Artigo de presente - compartilhe até 10 artigos por mês com familiares, amigos e colegas.
Compre uma assinatura Premium Digital para.
Todos os itens essenciais, além de insights e análises mais profundas.
Todos os benefícios do Standard plus:
Lex - a nossa agenda que define a coluna diária Análise aprofundada - sobre comércio, mercados emergentes, M & A, investimento e mais ePaper - uma réplica digital do jornal Artigo de presente - compartilhe até 20 artigos por mês com familiares, amigos e colegas.
Compre uma assinatura Premium Digital + Newspaper para.
FT Newspaper entregue diariamente mais acesso digital ilimitado.
Todos os benefícios do Premium plus:
O FT entregue à sua casa ou escritório de segunda a sábado, incluindo o documento FT Weekend e suplementos.
Acesso total ao FT para sua equipe ou empresa.
Acesse sua equipe.
Descontos por volume Acesso em mais de 60 plataformas de terceiros Pague com base no uso.
Outras opções.
O Financial Times e o seu jornalismo estão sujeitos a um regime de auto-regulação ao abrigo do Código de Prática Editorial da FT.

caso de violação Forex
Nova Deli: A cantora paquistanesa Rahat Fateh Ali Khan deve ser questionada pela Diretoria de Execução (ED) aqui na próxima semana em conexão com um suposto caso de violação forex de 2011. Fontes disseram que o cantor sufi foi convocado para uma "aparência pessoal" e questionando em 4 de fevereiro no escritório da agência aqui.
Blackmoney: SIT habilita ED para verificar grandes violações forex.
Nova Deli: para verificar violações cambiais em grande escala e geração de fundos de esmagamento, uma Equipe de Investigação Especial (SIT) em dinheiro negro pediu à RBI e à Direção de Execução (ED) que assumam conjuntamente casos de grandes exportações pendentes.
Violações de Forex: os co-proprietários do KKR Shah Rukh Khan, Juhi Chawla recebem convocação de ED.
Mumbai: os co-proprietários de Kolkata Knight Riders, o superstar de Bollywood, Shah Rukh Khan, a atriz Juhi Chawla e seu marido, Jay Mehta, receberam a indicação da Diretoria de Execução (ED) por alegadamente violar as normas da FEMA, disseram fontes oficiais nesta quarta-feira.
O governo dos EUA não encontra nenhuma violação no caso de visto H1-B: Infosys.
Nova York: a segunda maior empresa de serviços de software da Índia, a Infosys, disse hoje que o governo dos EUA não encontrou violações de vistos após uma pesquisa que começou em junho deste ano.
Sonda IPL FEMA: ED registra a declaração SRK; aviso prévio em breve.
Mumbai: Com a Diretoria de Execução registrando a declaração do ator de Bollywood, Shah Rukh Khan, em caso de violação de divisas, as investigações sobre um caso importante de alegadas irregularidades financeiras no torneio de cricket T20 IPL devem ser concluídas em breve.
Kapil's Bribe Charge Backfires, pontos BMC em mais violações.
Mumbai: os tweets do subordinado de comediante Kapil Sharma contra o BMC parecem ter falido na parte posterior, com o corpo cívico alegando que o artista tinha prejudicado as normas, não só no prédio do escritório de Versávia, mas também no apartamento dele no suburbano Goregaon.
Os EUA processam a Volkswagen por violações ambientais.
Washington: A fabricante alemã de automóveis Volkswagen pode enfrentar bilhões de penalidades, uma vez que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou uma ação civil contra ela por violar a Lei do Ar Limpo, instalando dispositivos ilegais para prejudicar os sistemas de controle de emissão em quase 600 mil carros diesel.
O Congresso liga o MoU do governo Raje com Portugal ao caso Lalit Modi.
Jaipur: em meio a controvérsias sobre o ex-Comissário do IPL, Lalit Modi, o Congresso vinculou o MoU do governo de Rajasthan assinado com a Organização Portuguesa de Pesquisa Biomédica em outubro de 2014 com o caso Modi, mas o governo rejeitou as alegações como "sem fundamento e indesejáveis".
Em meio a violações do cessar-fogo do Paquistão, dois militantes morreram em encontros separados em Caxemira.
Srinagar: dois militantes foram mortos em dois encontros separados com as forças de segurança nos distritos de Kianmir e Kupwara, disse o exército hoje.
32 violações do espaço aéreo indiano desde 2013: Governo.
Nova Deli: houve uma série de 32 violações do espaço aéreo indiano desde 2013, mas não houve violação do limite marítimo, informou o Parlamento ontem.

KASHMIR READER.
Os residentes de Zainakote, os industriais rejeitam a transferência da terra da HMT para as forças.
KCCI chama a transferência infeliz.
Com cada novo assassinato, revivo a morte de meu filho: o pai de Wamiq Farooq.
Extraindo areia de Nallah Sindh.
Ajas lembra seus cinco homens mortos há 26 anos pela BSF.
Escritório de polícia levantando a parede fora da "linha de construção" em Magam.
A HC busca resposta do governo em objeções à política de transgêneros.
Shopian fechou pelo sétimo dia.
Sopore fecha o assassinato do ourives.
Departamento de compras estaduais na margem do fechamento, o aço Rs 8 cr deixado para ferrugem.
Impacto do terremoto: queda de concreto no guindaste de construção no cruzamento de Jahangir Chowk-Rambagh.
Tribunal dirige o governo para reparar o aterro de Lasjan "imediatamente"
Junte resistência, sofremos o suficiente: JRL, KTMF envolve as pessoas.
Boicoteo partidos pró-Índia: Geelani.
Invocando a esposa de Shabir Shah & # 8217; repetidamente tornou-se intolerável: DFP.
ED envia aviso a Malik no caso de violação forex.
Nova Deli: A Diretoria de Execução emitiu uma notificação da FEMA ao chefe da Yimmu e Caxemira da Libertação da Libertação (JKLF) Yasin Malik e outros dois por alegada violação de divisas de Rs 48,23 lakh, disseram fontes oficiais na sexta-feira.
O show causou aviso a Malik e um casal com base em Srinagar foi emitido recentemente pela agência de sondagem central de acordo com as disposições do Foreign Exchange Management Act, disseram.
O caso refere-se a uma FIR de 2001 da polícia de Jammu e Caxemira, que apreendeu US $ 1,00,000 (cerca de Rs 48,23 lakh de acordo com as taxas de conversão na época) de Mushtaq Ahmad Dar, com base em Srinagar e sua esposa, Shamima, alias Shazia, alias Bitti.
Dar teria dito à polícia que o dinheiro lhe foi dado por uma pessoa no Nepal para ser entregue ao chefe da JKLF. Malik foi preso no caso, mas depois foi libertado sob fiança.
O aviso da FEMA foi emitido depois que os investigadores completaram sua sonda de mais de uma década, disseram autoridades.
A agência pediu a Malik e os dois outros responderem ao aviso nos próximos 30 dias, após o qual os processos de adjudicação civil começarão contra eles.
Nenhuma biografia disponível neste momento.
ED emite um aviso para Malik no caso de violação forex adicionado pelo leitor em 4 de novembro de 2017.
Compartilhar isso:
Notícias relacionadas.
Deixe uma resposta Cancelar resposta.
Jovens feridos no tiro do exército do Shopian morrem no SKIMS.
1 de fevereiro de 2018.
"Conclusão lógica" são soldados do exército que estão sem escote.
1 de fevereiro de 2018.
Não há "FIR FIR" pelo exército em homicídios de Shopian.
1 de fevereiro de 2018.
A Índia apresenta "democracias imperfeitas"
1 de fevereiro de 2018.
HC engarrafa o chicote no progresso tardio dos cuidados juvenis.
1 de fevereiro de 2018.
O que você escolherá: IAS ou Azadi?
gupkargmail.
Pandits impuseram migração para si, para que muçulmanos possam ser mortos: Rashid.
21 de janeiro de 2016.
5 mulheres caxemiras que não vão deixar você esquecer a violação em massa de Kunan-Poshpora.
3 de fevereiro de 2016.
O que as mulheres da Caxemira passam enquanto viaja em ônibus.
Syed Wajaht Amin Shah: Apesar da ordem de Raj Bhawan, a KU realiza entrevistas Cricket Wizard: IPL Auction: Manzoor Dar para jogar para Kings-XI Punjab Hamid Naseem Rafiabadi: Em busca do sagrado: o pensamento filosófico de Syed Hossein Nasr Hamid Naseem Rafiabadi: leitura Ramakrishna Rao "Muhammad - O Profeta do Islã" Babita: Adnan Sami irritado pelo lamento de Omar em assentos vazios.
Inscreva-se por e-mail.
Pesquisar no arquivo.
Fique conosco.
Lançado em maio de 2012, o Kashmir Reader é um dos principais jornais de língua inglesa de Jammu e Caxemira. É publicado diariamente de Srinagar pelo Helpline Group, que ganhou um nome e fama no jornalismo serio.

A Diretoria de Execução bate em caso de violação forex na AirAsia.
Destaques.
A ED solicitou ao CFO que enviasse alguns documentos relacionados a transações financeiras. Após as consequências entre Ratan Tata e Cyrus Mistry, "fontes desconhecidas" forneceram à diretora informações sobre a AirAsia, incluindo o relatório de auditoria conduzido pela Deloitte. Os oficiais declararam ter examinado o relatório de auditoria e achado genuíno.
Fontes disseram que a alegação da Mistry de pagamento fraudulento a uma empresa de consultoria privada, prima facie, sugere violações da FEMA. A agência de execução está focada principalmente em três aspectos do caso: se o pagamento feito ao consultor era para seus serviços ou se era um suborno aos funcionários do governo por favores.
A AirAsia India efetuou um pagamento de Rs 12,28 crore contra faturas de uma entidade com sede em Singapura em que Dubey era diretor. Não havia evidências sobre os serviços reais oferecidos pela empresa de Cingapura.

caso de violação Forex
A Diretoria de Execução (ED) registrou um caso de violação de divisas contra a AirAsia India e convocou o diretor financeiro da companhia aérea (CFO).
A ED solicitou ao CFO que enviasse alguns documentos relacionados a transações financeiras. Após as consequências entre Ratan Tata e Cyrus Mistry, "fontes desconhecidas", "# 39; forneceu à diretora informações sobre a AirAsia, incluindo seu relatório de auditoria conduzido pela Deloitte. Os oficiais declararam ter examinado o relatório de auditoria e achado genuíno.
A AirAsia India efetuou um pagamento de Rs 12,28 crore contra faturas de uma entidade com sede em Singapura em que Dubey era diretor. Não havia evidências sobre os serviços reais oferecidos pela empresa de Cingapura.
O relatório também afirmou que Dubey era um diretor em mais uma empresa, juntamente com um residente com sede em Dubai, que havia sido declarado um terrorista global especialmente designado pelo Departamento de Tesouraria dos EUA.
O líder sênior da BJP, Subramanian Swamy, alegou anteriormente que o dinheiro tinha sido levado para um terrorista (na empresa onde Dubey e o residente do Dubai são parceiros) do acordo Tata-AirAsia.
Além desses detalhes, a ED também se deparou com violações de IED. Em seguida, o governo liberalizou as regras de investimento estrangeiro e a AirAsia Bhd aumentou sua participação na AirAsia India para 49%. As fontes da ED disseram que, apesar de terem 49% na empresa, a AirAsia Bhd estava gerenciando todos os seus assuntos, o que violava as regras do FDI.